Общие сведения.

• Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Агро-промышленный банк Екатерининский».

• Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АПБ «Екатерининский».

• Место нахождения эмитента: 123104, г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр. 1.

• ОГРН эмитента: 1022300000051.

• ИНН эмитента: 2353002454.

• Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02167В.

• Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ekaterininsky.ru.

Содержание сообщения

Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.

Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 15 апреля 2008 года.

Дата составления и номер протокола совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 15 апреля 2008 года, протокол № 04.

Содержание решения, принятого советом директоров:

• Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО АПБ "Екатерининский" в форме совместного присутствия акционеров (очная форма).

• Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО АПБ "Екатерининский" - 04 июня 2008 года, утвердить место проведения собрания - 123104, г. Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1, утвердить время проведения собрания - 12 часов 00 мин., время начала регистрации участников собрания - 11 часов 30 мин., время окончания регистрации участников собрания:

  • через час после начала собрания (в случае, если кворум не собран);
  • в момент начала подсчета голосов по завершению обсуждения последнего вопроса повестки дня, кворум по которому имеется (в случае, если кворум собрания имеется).

• Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

  • Утверждение годового отчета за 2007 год.
  • Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО АПБ "Екатерининский", в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2007 год.
  • Распределение прибыли и убытков ОАО АПБ "Екатерининский" по результатам финансового года. О выплате (объявлении) дивидендов.
  • Определение количественного состава Совета директоров Банка и избрание его членов.
  • Избрание Ревизора Банка.
  • Утверждение Аудитора Банка на 2008 год.
  • Утверждение положения о фондах Банка.
  • Утверждение изменений № 5 в устав Банка.

• Определить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (датой закрытия реестра) - " 15 " апреля 2008 года.

• Направить акционерам Банка Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами и/или вручить под роспись 15 апреля 2008 года.

• Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

  • годовая бухгалтерская отчетность за 2007 г.;
  • заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год;
  • заключение аудитора Банка за 2007 год;
  • сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества ОАО АПБ "Екатерининский";
  • проект решений годового общего собрания акционеров;
  • годовой отчет Банка за 2007 год;
  • сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО АПБ "Екатерининский";
  • заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка;
  • рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам финансового года.

  Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно по следующему адресу: 123104, г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, в период с 15 апреля 2008 года по дату проведения годового общего собрания акционеров) с 10.00 до 17.00 часов.

• Голосование на годовом общем собрании акционеров осуществлять по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", без использования бюллетеней для голосования.

• Утвердить (предварительно) Годовой отчет ОАО АПБ "Екатерининский" за 2007 год.

• Утвердить список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Банка.

• Гольдман П.О.;
• Бахматов А.О.;
• Бехтиев В.М.;
• Соколов В.С.;
• Толстых А.Е.

• Утвердить список кандидатов для голосования по выборам в Ревизоры Банка.

• Панева Е.В.

• Распределение прибыли и убытков Банка по результатам финансового года (рекомендации годовому общему собранию акционеров). Председатель Совета директоров - Президент Гольдман П.О. предложил рекомендовать годовому общему собранию акционеров всю чистую прибыль в размере 3 772 579 рубля 88 коп., оставшуюся после уплаты налогов, направить на счет нераспределенной прибыли и в фонды Банка. Дивиденды за 2007 год не начислять и не выплачивать.

• Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выбрать аудитором Банка ООО "Коллегия Налоговых Консультантов" (Лицензия № Е 001120), установить размер оплаты услуг аудитора Банка 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей, включая НДС, вознаграждение и компенсации Ревизору Банка не выплачивать.

Председатель Правления ОАО АПБ«Екатерининский»
Будишевский Э.В.

15 апреля 2008 г.