-
О созыве годового общего собрания акционеров эмитента и форме его проведения:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО АПБ «Екатерининский» в форме совместного присутствия акционеров (очная форма).
-
Утверждение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров, времени начала и окончания регистрации участников.
Дата проведения собрания - 14 июня 2006 года.
Место проведения собрания - 123104, г.Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1.
Время проведения собрания:
начало собрания в 12 часов 00 минут,
время начала регистрации участников собрания - 11 часов 30 минут;
время окончания регистрации:
через час после начала собрания (в случае, если кворум не собран);
в момент начала подсчета голосов по завершению обсуждения последнего вопроса повестки дня, кворум по которому имеется (в случае, если кворум собрания имеется).
-
О повестке дня годового общего собрания акционеров.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
Утверждение годового отчета за 2005 год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО АПБ «Екатерининский», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2005 год.
Распределение прибыли и убытков ОАО АПБ «Екатерининский» по результатам финансового года. О выплате (объявлении) дивидендов.
Определение количественного состава Совета директоров Банка и избрание его членов.
Избрание Ревизора Банка.
Утверждение Аудитора Банка на 2006 год.
Увеличение уставного капитала Банка, путем размещения девятого дополнительного выпуска акций.
-
О дате составления Списка лиц, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (дата закрытия реестра) - 25 апреля 2006 года.
-
О порядке сообщения акционерам Банка о проведении годового общего собрания акционеров.
Направить акционерам Банка Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами и/или вручить под роспись 25 апреля 2006 года.
-
Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Банка при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
годовая бухгалтерская отчетность за 2005 г.;
заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2005 год;
заключение аудитора Банка за 2005 год;
сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества ОАО АПБ «Екатерининский»;
проект решений годового общего собрания акционеров;
годовой отчет Банка за 2005 год;
сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО АПБ «Екатерининский»;
заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка;
рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам финансового года;
проект изменений в Устав Банка.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: 123104, г.Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, в период с 25 апреля 2006 года по дату проведения годового общего собрания акционеров) с 10.00 до 17.00 часов.
-
О способе голосования на годовом общем собрании акционеров.
Голосование на годовом общем собрании акционеров осуществлять по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», без использования бюллетеней для голосования.
-
Предварительное утверждение Годового отчета ОАО АПБ «Екатерининский» за 2005 год.
Утвердить (предварительно) Годовой отчет ОАО АПБ «Екатерининский» за 2005 год.
-
Утверждение списка кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Банка.
Утвердить список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Банка.
1. Гольдман П.О.;2. Бахматов А.О.;3. Бехтиев В.М.;4. Соколов В.С.;5. Толстых А.Е
-
Утверждение списка кандидатов для голосования по выборам в Ревизоры Банка.
Утвердить список кандидатов для голосования по выборам в Ревизоры Банка.
1. Панева Е.В., 2. Савин В.Ф.
-
Распределение прибыли и убытков Банка по результатам финансового года (рекомендации годовому общему собранию акционеров).
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль и убытки Банка по результатам 2005 финансового года следующим образом:
- в резервный фонд - 0 рублей 00 коп.;
- в фонд накопления - 1 082 797 рублей 52 коп.;
- в специальный фонд под кредитные риски - 50 000 рублей 00 коп.;
- в фонд производственного и социального развития - 50 000 рублей 00 коп.;
- в фонд Председателя Правления Банка - 50 000 рублей 00 коп.
Дивиденды за 2005 год не начислять и не выплачивать.
-
Рекомендации по размеру выплаты ревизору Банка вознаграждений и компенсаций и определению аудитора Банка, и оплаты его услуг.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выбрать аудитором Банка ООО «Русфининвест-Аудит», установить размер оплаты услуг аудитора Банка эквивалентный 11 300 (одиннадцать тысяч триста) долларов США по курсу ЦБ РФ на день оплаты, включая НДС, вознаграждение и компенсации Ревизору Банка не выплачивать.
-
Утверждение Новой редакции Положения о Кубанском филиале ОАО АПБ «Екатерининский».
Утвердить Новую редакцию Положения о Кубанском филиале ОАО АПБ «Екатерининский».
О банке
Услуги и тарифы
