Сведения о решениях принятых советом директоров.

• Общие сведения.

• Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Агро-промышленный банк Екатерининский».

• Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АПБ «Екатерининский».

• Место нахождения эмитента: 123104, г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1.

• ОГРН эмитента: 1022300000051.

• ИНН эмитента: 2353002454.

• Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2167В.

• Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ekaterininsky.ru.

• Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: «Приложение к «Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

• Содержание сообщения.

Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.

• Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 ноября 2007 года.

• Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 28 ноября 2007 г., № 21.

• Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента, по следующим вопросам: Провести внеочередное общее собрание акционеров банка 19 декабря 2007 года, в 12-00 по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1, офис ОАО АПБ "Екатерининский" со следующей повесткой дня:

• Внесение изменений № 4 в Устав ОАО АПБ "Екатерининский".

• Одобрение сделок с заинтересованностью.

Определить дату закрытия списка акционеров для участия во внеочередном общем собрании акционеров Банка 28 ноября 2007 года. Проинформировать акционеров о проведении общего внеочередного собрания акционеров Банка не менее чем за 20 дней до даты его проведения.

Председатель Правления ОАО АПБ «Екатерининский»
Будишевский Э.В.

Дата 28 ноября 2007 г.