Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

• Общие сведения.

• Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Агро-промышленный банк Екатерининский».

• Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АПБ «Екатерининский».

• Место нахождения эмитента: 123104, г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1.

• ОГРН эмитента: 1022300000051.

• ИНН эмитента: 2353002454.

• Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02167В.

• Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: www.ekaterininsky.ru.

• Содержание сообщения.

Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 27 апреля 2009 года.

Дата составления и номер протокола совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 29 апреля 2009 года, протокол № 06.

Содержание решения, принятого советом директоров:

• Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО АПБ «Екатерининский» в форме совместного присутствия акционеров (очная форма).

• Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО АПБ «Екатерининский» - 16 июня 2009 года, утвердить место проведения собрания - 123104, г. Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1, утвердить время проведения собрания - 12 часов 00 мин., время начала регистрации участников собрания – 11 часов 30 мин., время окончания регистрации участников собрания:- через час после начала собрания (в случае, если кворум не собран); в момент начала подсчета голосов по завершению обсуждения последнего вопроса повестки дня, кворум по которому имеется (в случае, если кворум собрания имеется).

• Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

• Утверждение годового отчета за 2008 год.

• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО АПБ «Екатерининский», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2008 год.

• Распределение прибыли и убытков ОАО АПБ «Екатерининский» по результатам финансового года. О выплате (объявлении) дивидендов.

• Определение количественного состава Совета директоров Банка и избрание его членов.

• Избрание Ревизора Банка.

• Утверждение Аудитора Банка на 2009 год.

• Определить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (датой закрытия реестра) - « 27 » апреля 2009 года.

• Направить акционерам Банка Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами и/или вручить под роспись 27 апреля 2009 года.

• Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

• годовая бухгалтерская отчетность за 2008 г.;

• заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год;

• заключение аудитора Банка за 2008 год;

• сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества ОАО АПБ «Екатерининский»;

• проект решений годового общего собрания акционеров;

• годовой отчет Банка за 2008 год;

• сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО АПБ «Екатерининский»;

• заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка;

• рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам финансового года.

• Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно по следующему адресу: 123104, г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, в период с 27 апреля 2009 года по дату проведения годового общего собрания акционеров) с 10.00 до 17.00 часов.

• Голосование на годовом общем собрании акционеров осуществлять по принципу «одна голосующая акция общества – один голос», без использования бюллетеней для голосования.8. Утвердить (предварительно) Годовой отчет ОАО АПБ «Екатерининский» за 2008 год.

• Утвердить список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Банка.

• Гольдман П.О.;

• Бахматов А.О.;

• Бехтиев В.М.;

• Коротков Г.М.;

• Медовой А.И.

• Утвердить список кандидатов для голосования по выборам в Ревизоры Банка.

• Панева Е.В.

• Распределение прибыли и убытков Банка по результатам финансового года (рекомендации годовому общему собранию акционеров).Председатель Совета директоров – Президент Гольдман П.О. предложил годовому общему собранию акционеров распределить прибыль Банка по результатам 2008 финансового года следующим образом:- в резервный фонд – 280 000 рублей 00 коп.;- на счет нераспределенной прибыли – 864 727 рублей 49 коп.; Дивиденды за 2008 год не начислять и не выплачивать.

• Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выбрать аудитором Банка ООО «Коллегия Налоговых Консультантов» (Лицензия № Е 001120), установить размер оплаты услуг аудитора Банка 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей, включая НДС, вознаграждение и компенсации Ревизору Банка не выплачивать.

Председатель Правления ОАО АПБ «Екатерининский»
Э.В.Будишевский

4 мая 2009 г.