Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

• Общие сведения.

• Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Агро-промышленный банк Екатерининский».

• Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АПБ «Екатерининский».

• Место нахождения эмитента: 125009, г. Москва, Леонтьевский пер., д.25

• ОГРН эмитента: 1022300000051.

• ИНН эмитента: 2353002454.

• Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02167В.

• Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: www.ekaterininsky.ru.

• Содержание сообщения.

Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества.

Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 23 ноября 2011 года.

Дата составления и номер протокола совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 23 ноября 2011 года, протокол № 19.

Содержание решения, принятого советом директоров:

• Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО АПБ «Екатерининский» в форме совместного присутствия акционеров (очная форма).

• Дата проведения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО АПБ «Екатерининский» - 13 декабря 2011 года, утвердить место проведения собрания - 125009, г. Москва, Леонтьевский пер.,д.25 утвердить время проведения собрания - 12 часов 00 мин., время начала регистрации участников собрания – 11 часов 30 мин., время окончания регистрации участников собрания: - через час после начала собрания (в случае, если кворум не собран); - в момент начала подсчета голосов по завершению обсуждения последнего вопроса повестки дня, кворум по которому имеется (в случае, если кворум собрания имеется).

• Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров:

• Переизбрание Совета директоров ОАО АПБ «Екатерининский».

• Определить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров (датой закрытия реестра) - «23» ноября 2011 года. Проинформировать акционеров о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Банка не менее чем за 20 дней до даты его проведения.

Председатель Правления ОАО АПБ «Екатерининский»
Э.В.Будишевский

24 ноября 2011 г.