Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

• Общие сведения.

• Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Агро-промышленный банк Екатерининский».

• Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АПБ «Екатерининский».

• Место нахождения эмитента: 123104, г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1.

• ОГРН эмитента: 1022300000051.

• ИНН эмитента: 2353002454.

• Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02167В.

• Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: www.ekaterininsky.ru.

• Содержание сообщения.

Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение:26 сентября 2008 года.

Дата составления и номер протокола совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 29 сентября 2008 года, протокол № 15.

Содержание решения, принятого советом директоров:

• Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО АПБ "Екатерининский" в форме совместного присутствия акционеров (очная форма).

• Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО АПБ "Екатерининский" - 16 октября 2008 года, утвердить место проведения собрания - 123104, г. Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1, утвердить время проведения собрания - 12 часов 00 мин.,

• Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

• Внесение изменений № 5 в Устав ОАО АПБ "Екатерининский".

• Внесение изменений № 6 в Устав ОАО АПБ "Екатерининский".

• Определить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (датой закрытия реестра) - " 26 " сентября 2008 года. Проинформировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка не менее чем за 20 дней до даты его проведения.

Председатель Правления ОАО АПБ «Екатерининский»
Э.В.Будишевский

29 сентября 2008 г.