Сведения о решениях принятых советом директоров.

• Общие сведения.

• Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Агро-промышленный банк Екатерининский».

• Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АПБ «Екатерининский».

• Место нахождения эмитента: 123104, г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1.

• ОГРН эмитента: 1022300000051.

• ИНН эмитента: 2353002454.

• Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2167В.

• Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ekaterininsky.ru.

• Содержание сообщения.

• Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.

• Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 04 февраля 2009 года.

• Дата составления и номер протокола совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 04 февраля 2009 года, протокол № 02.

• Содержание решения, принятого советом директоров:

• Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО АПБ «Екатерининский» в форме совместного присутствия акционеров (очная форма).

• Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО АПБ «Екатерининский» - 25 февраля 2009 года,.

  утвердить место проведения собрания - 123104, г. Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1,

  утвердить время проведения собрания - 12 часов 00 мин.,

• Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:Переизбрание Совета директоров ОАО АПБ «Екатерининский».

• Определить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (датой закрытия реестра) - « 04 » февраля 2009 года. Проинформировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка не менее чем за 20 дней до даты его проведения.

Председатель Правления ОАО АПБ «Екатерининский»
Будишевский Э.В.

Дата 05 февраля 2009 г.