Сведения о решениях общих собраний

• Общие сведения.

• Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Агро-промышленный банк Екатерининский».

• Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АПБ «Екатерининский».

• Место нахождения эмитента: 125009, г. Москва, Леонтьевский переулок, д.25

• ОГРН эмитента: 1022300000051.

• ИНН эмитента: 2353002454.

• Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02167В.

• Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: www.ekaterininsky.ru.

• Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (очная форма).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 августа 2011 года, г.Москва, Леонтьевский переулок, д.25.

2.4. Кворум общего собрания: Из 12 акционеров (общее количество голосов, которыми обладают акционеры–владельцы голосующих акций Банка, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров - 78 700) присутствовали 10 (количество голосов, которыми обладают акционеры–владельцы голосующих акций Банка, принимавшие участие в общем собрании акционеров – 76 818, что составляет 97,6 %). Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. В соответствии с ст. 81-83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» необходимо одобрение ОСА Банка сделок, которые могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

1.1. Одобрить заключение следующей сделки:

Наименование: Договор купли-продажи ценных бумаг;

Стороны: Продавец – ОАО АПБ «Екатерининский», Покупатель – Будишевский Э.В.

Цена: 1 500 000 рублей РФ;

Предмет: 3 000 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АПБ «Екатерининский» дополнительного выпуска;

Выгодоприобретатель: Будишевский Э.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 68 807 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Будишевский Э.В. (количество голосов 8 011) участия в голосовании не принимал.

1.2. Одобрить заключение следующей сделки:

Наименование: Договор купли-продажи ценных бумаг;

Стороны: Продавец – ОАО АПБ «Екатерининский», Покупатель – Гольдман П.О.;

Цена: 8 500 000 рублей РФ;

Предмет: 17 000 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АПБ «Екатерининский» дополнительного выпуска;

Выгодоприобретатель: Гольдман П.О.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 46 118 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Гольдман П.О. (количество голосов 30 700) участия в голосовании не принимал.

1.3. Одобрить заключение следующей сделки:

Наименование: Договор купли-продажи ценных бумаг;

Стороны: Продавец – ОАО АПБ «Екатерининский», Покупатель – Медовой А.И.;

Цена: 500 000 рублей РФ;

Предмет: 1 000 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АПБ «Екатерининский» дополнительного выпуска;

Выгодоприобретатель: Медовой А.И.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 70 674 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Медовой А.И. (количество голосов 6 144) участия в голосовании не принимал.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Одобрить заключение следующей сделки:

Наименование: Договор купли-продажи ценных бумаг;

Стороны: Продавец – ОАО АПБ «Екатерининский», Покупатель – Будишевский Э.В.

Цена: 1 500 000 рублей РФ;

Предмет: 3 000 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АПБ «Екатерининский» дополнительного выпуска;

Выгодоприобретатель: Будишевский Э.В.

Одобрить заключение следующей сделки:

Наименование: Договор купли-продажи ценных бумаг;

Стороны: Продавец – ОАО АПБ «Екатерининский», Покупатель – Гольдман П.О.;

Цена: 8 500 000 рублей РФ;

Предмет: 17 000 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АПБ «Екатерининский» дополнительного выпуска;

Выгодоприобретатель: Гольдман П.О.

Одобрить заключение следующей сделки:

Наименование: Договор купли-продажи ценных бумаг;

Стороны: Продавец – ОАО АПБ «Екатерининский», Покупатель – Медовой А.И.;

Цена: 500 000 рублей РФ;

Предмет: 1 000 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АПБ «Екатерининский» дополнительного выпуска;

Выгодоприобретатель: Медовой А.И.

2.7. Дата составления протокола общего собрания. 22 августа 2011 года.

Председатель Правления ОАО АПБ «Екатерининский»
Э. В. Будишевский

23 августа 2011 г.