Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

• Общие сведения.

• Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Агро-промышленный банк Екатерининский».

• Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АПБ «Екатерининский».

• Место нахождения эмитента: 123104, г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1.

• ОГРН эмитента: 1022300000051.

• ИНН эмитента: 2353002454.

• Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02167В.

• Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: www.ekaterininsky.ru.

• Содержание сообщения.

Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.

Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 01 октября 2009 года.

Дата составления и номер протокола совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 01 октября 2009 года, протокол № 15.

Содержание решения, принятого советом директоров:

• Утвердить новое местонахождение (адрес) Банка: 125009, г. Москва, Леонтьевский пер., д. 25 с 01.10.2009 г.

• Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО АПБ «Екатерининский» в форме совместного присутствия акционеров (очная форма).

• Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО АПБ «Екатерининский» - 21 октября 2009 года, утвердить место проведения собрания - 125009, г. Москва, Леонтьевский переулок, дом 25, утвердить время проведения собрания - 12 часов 00 мин.

• Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:Внесение изменений № 6 в Устав Банка.

• Определить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (датой закрытия реестра) - « 01 » октября 2009 года. Проинформировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка не менее чем за 20 дней до даты его проведения.

Председатель Правления ОАО АПБ «Екатерининский»
Э. В. Будишевский

01 октября 2009 г.