Сведения о решениях общих собраний

• Общие сведения.

• Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Агро-промышленный банк Екатерининский».

• Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АПБ «Екатерининский».

• Место нахождения эмитента:125009, г. Москва, Леонтьевский переулок, д.25

• ОГРН эмитента: 1022300000051.

• ИНН эмитента: 2353002454.

• Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02167В.

• Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: www.ekaterininsky.ru.

• Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (очная форма).

2.2. Дата и место проведения общего собрания: 13 декабря 2011 года, г.Москва, Леонтьевский переулок, д.25.

2.3. Кворум общего собрания: Из 13 акционеров (общее количество голосов, которыми обладают акционеры–владельцы голосующих акций Банка, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров - 198 700) присутствовали 11 (количество голосов, которыми обладают акционеры–владельцы голосующих акций Банка, принимавшие участие в общем собрании акционеров – 196 818, что составляет 99 %). Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Сформировать Совет директоров Банка в количестве 5 человек и переизбрать в его состав следующих кандидатов: Бахматов А.О., Гольдман П.О., Джулини К.Г.; Коротков Г.М., Медовой А.И. Предоставить право подписания уведомления о переизбрании Совета директоров Председателю Правления Будишевскому Э.В.

Утвердить годовой отчет ОАО АПБ «Екатерининский» за 2009 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Кандидат Бахматов А.О.

«ЗА» - 196 818 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Кандидат Гольдман П.О.

«ЗА» - 196 818 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Кандидат Джулини К.Г.

«ЗА» - 196 818 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Кандидат Коротков Г.М.

«ЗА» - 196 818 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Кандидат Медовой А.И.

«ЗА» - 196 818 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2.5 Формулировки решений, принятых общим собранием.

Сформировать Совет директоров Банка в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Бахматов А.О.

2. Гольдман П.О.

3. Джулини К.Г.

4. Коротков Г.М.

5. Медовой А.И

Предоставить право подписания уведомления о переизбрании Совета директоров Председателю Правления Будишевскому Э.В.

2.6 Дата составления протокола общего собрания. 13 декабря 2011 года.

Председатель Правления ОАО АПБ «Екатерининский»
Э. В. Будишевский

13 декабря 2011 г.