2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (очная форма).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16 июня 2009 года, г.Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1
2.4. Кворум общего собрания: Из 13 акционеров (общее количество голосов, которыми обладают акционеры–владельцы голосующих акций Банка, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров - 78 700) присутствовали 12 (количество голосов, которыми обладают акционеры–владельцы голосующих акций Банка, принимавшие участие в общем собрании акционеров – 78 698, что составляет 99,99 %). Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Утвердить годовой отчет ОАО АПБ «Екатерининский» за 2008 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 78 698 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО АПБ «Екатерининский», в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) за 2008 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 78 698 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Всю чистую прибыль в размере 1 144 727 рублей 49 коп., направить на счет нераспределенной прибыли и в фонды Банка. Дивиденды за 2008 год не начислять и не выплачивать.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 78 698 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Сформировать Совет директоров Банка в количестве 5 человек и избрать в его состав следующих кандидатов: Бахматов А.О., Бехтиев В.М., Гольдман П.О., Коротков Г.М., Медовой А.И.Предоставить право подписания уведомления об избрании Совета директоров Председателю Правления Будишевскому Э.В.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Кандидат Бахматов А.О.
«ЗА» - 78 698 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Кандидат Бехтиев В.М.
«ЗА» - 78 698 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Кандидат Гольдман П.О.
«ЗА» - 78 698 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Кандидат Коротков Г.М.
«ЗА» - 78 698 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Кандидат Медовой А.И.
«ЗА» - 78 698 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Избрать Ревизором ОАО АПБ «Екатерининский» Паневу Елену Викторовну.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 78 698 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Утвердить Аудитором Банка на 2009 год ООО «Коллегия Налоговых Консультантов» (Лицензия № Е 001120).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 78 698 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Утвердить годовой отчет ОАО АПБ «Екатерининский» за 2008 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО АПБ «Екатерининский», в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) за 2008 год.
3.Всю чистую прибыль по результатам 2008 финансового года в размере 1 144 727 рублей 49 коп., распределить следующим образом:- в резервный фонд – 280 000 рублей 00 коп.;- на счет нераспределенной прибыли – 864 727 рублей 49 коп.;Дивиденды за 2008 год не начислять и не выплачивать.
4.Сформировать Совет директоров Банка в количестве 5 человек в следующем составе:
1. Бахматов А.О.;
2. Бехтиев В.М.;
3. Гольдман П.О.;
4. Коротков Г.М.;
5. Медовой А.И.
Предоставить право подписания уведомления о переизбрании Совета директоров Председателю Правления Будишевскому Э.В.
5.Избрать Ревизором ОАО АПБ «Екатерининский» Паневу Елену Викторовну.
6.Утвердить Аудитором Банка на 2009 год ООО «Коллегия Налоговых Консультантов» (Лицензия № Е 001120).
Дата составления протокола общего собрания. 17 июня 2009 года.
О банке
Услуги и тарифы
