Сведения о решениях общих собраний

• Общие сведения.

• Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Агро-промышленный банк Екатерининский».

• Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АПБ «Екатерининский».

• Место нахождения эмитента: 123104, г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1.

• ОГРН эмитента: 1022300000051

• ИНН эмитента: 2353002454

• Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02167В

• Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ekaterininsky.ru.

• Содержание сообщения.

• Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

• Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (очная форма).

• Дата и место проведения общего собрания: 31 мая 2007 года, г.Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1.

• Кворум общего собрания: Из 13 акционеров (общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Банка, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров - 38 700) присутствовали 12 (количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Банка, принимавшие участие в общем собрании акционеров - 38 698, что составляет 99,99 %). Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.

• Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

• Утвердить годовой отчет ОАО АПБ "Екатерининский" за 2006 год

  РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

  «ЗА» - 38 698 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

• Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО АПБ "Екатерининский", в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2006 год.

  РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

  «ЗА» - 38 698 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

• Дивиденды за 2006 год не начислять и не выплачивать, распределить чистую прибыль - 971 764 рубля 59 коп. следующим образом:

  в фонд накопления - 871 764 рубля 59 коп.; - в резервный фонд - 0 рублей 00 коп.; - в специальный фонд под кредитные риски - 0 рублей 00 коп.; - в фонд производственного и социального развития - 50 000 рублей 00 коп.; - в фонд Председателя Правления Банка - 50 000 рублей 00 коп.

  РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

  «ЗА» - 38 698 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

• Сформировать Совет директоров Банка в количестве 5 человек и избрать в его состав следующих кандидатов: Бахматов А.О.; Бехтиев В.М.; Гольдман П.О.; Соколов В.С.; Толстых А.Е. Предоставить право подписания уведомления об избрании Совета директоров Председателю Правления Будишевскому Э.В.

  РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

  Кандидат Бахматов А.О.

  «ЗА» - 38 698 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Кандидат Бехтиев В.М.

«ЗА» - 38 698 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Кандидат Гольдман П.О.

«ЗА» - 38 698 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Кандидат Соколов В.С.

«ЗА» - 38 698 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Кандидат Толстых А.Е.

«ЗА» - 38 698 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

• Избрать Ревизора Банка.

  Избрать Ревизором Банка Паневу Елену Викторовну.

  РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

  «ЗА» - 38 698 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

• Утвердить Аудитором Банка на 2007 год ООО "Коллегия Налоговых Консультантов" (Лицензия № Е 001120).

  РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

  «ЗА» - 38 698 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

• Принять решение об увеличении уставного капитала Банка путем размещения девятого дополнительного выпуска акций.

  Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг в данном выпуске - 162 000 штук.

  Номинальная стоимость - 100 рублей за одну акцию.

  Форма выпуска - бездокументарные именные.

  Способ размещения - открытая подписка.

  Цена размещения - 500 рублей (5 номиналов) за одну акцию.

  Форма оплаты ценных бумаг:

  Оплата акций будет осуществляться денежными средствами в валюте Российской Федерации. Для юридических лиц - безналичная форма расчетов, для физических лиц - как наличными средствами, так и в безналичном порядке. Зачисление производится на накопительный счет в отделении № 5 Московского ГТУ Банка России. Каждая акция оплачивается при ее приобретении в 100 % размере от ее цены размещения.

  РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

  «ЗА» - 38 698 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

• Формулировки решений, принятых общим собранием:

• Утвердить годовой отчет ОАО АПБ «Екатерининский» за 2006 год.

• Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО АПБ «Екатерининский», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2006 год.

• Дивиденды за 2006 год не начислять и не выплачивать, распределить чистую прибыль - 971 764 рубля 59 коп. следующим образом: - в фонд накопления - 871 764 рубля 59 коп.; - в резервный фонд - 0 рублей 00 коп.; - в специальный фонд под кредитные риски - 0 рублей 00 коп.; - в фонд производственного и социального развития - 50 000 рублей 00 коп.; - в фонд Председателя Правления Банка - 50 000 рублей 00 коп.

• Сформировать Совет директоров Банка в количестве 5 человек в следующем составе: Бахматов А.О., Бехтиев В.М., Гольдман П.О., Соколов В.С., Толстых А.Е. Предоставить право подписания уведомления об избрании Совета директоров Председателю Правления Будишевскому Э.В.

• Избрать Ревизором ОАО АПБ «Екатерининский» Паневу Елену Викторовну.

• Утвердить Аудитором Банка на 2006 год ООО "Коллегия Налоговых Консультантов" (Лицензия № Е 001120).

• Принять решение об увеличении уставного капитала Банка путем размещения девятого дополнительного выпуска акций.

  Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг в данном выпуске - 162 000 штук.

  Номинальная стоимость - 100 рублей за одну акцию.

  Форма выпуска - бездокументарные именные.

  Способ размещения - открытая подписка.

  Цена размещения - 500 рублей (5 номиналов) за одну акцию.

  Форма оплаты ценных бумаг:

  Оплата акций будет осуществляться денежными средствами в валюте Российской Федерации. Для юридических лиц - безналичная форма расчетов, для физических лиц - как наличными средствами, так и в безналичном порядке. Зачисление производится на накопительный счет в отделении № 5 Московского ГТУ Банка России. Каждая акция оплачивается при ее приобретении в 100 % размере от ее цены размещения.

• Дата составления протокола общего собрания. 01 июня 2007 года.

Председатель Правления ОАО АПБ «Екатерининский»
Э.В. Будишевский

Дата 01 июня 2007 г.