Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Агро-промышленный банк Екатерининский».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АПБ «Екатерининский».
Место нахождения эмитента: 125009, г. Москва, Леонтьевский пер., д. 25/10, стр. 1
ОГРН эмитента: 1022300000051
ИНН эмитента: 2353002454
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02167В
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ekaterininsky.ru.
Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: «Приложение к «Вестнику ФСФР России».
Код (коды) существенного факта (фактов): 1002167B01072005
Содержание сообщения
Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (очная форма).
Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2005 года, г. Москва, Леонтьевский пер., д. 25/10, стр. 1.
Кворум общего собрания:
общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Банка, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров - 22 700, количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Банка, принимавшие участие в общем собрании акционеров - 22 698, что составляет 99,99 %.
Кворум имеется.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Утвердить годовой отчет ОАО АПБ «Екатерининский» за 2004 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 22698 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО АПБ «Екатерининский», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2004 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 22698 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Дивиденды за 2004 год не начислять и не выплачивать, чистую прибыль ОАО АПБ «Екатерининский» по результатам финансового года в размере 2 120 237 рублей 02 коп. перечислить: в резервный фонд - 120 900 рублей 00 коп., в фонд накопления - 1 699 337 рублей 02 коп., в специальный фонд под кредитные риски - 200 000 рублей 00 коп., в фонд производственного и социального развития - 50 000 рублей 00 коп., в фонд Председателя Правления Банка- 50 000 рублей 00 коп.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 22698 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Сформировать Совет директоров Банка в количестве 5 человек и избрать в его состав следующих кандидатов: Бахматов А.О., Бехтиев В.М., Гольдман П.О., Соколов В.С., Толстых А.Е.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Кандидат Бахматов А.О.
«ЗА» - 22698 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Кандидат Бехтиев В.М.
«ЗА» - 22698 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Кандидат Гольдман П.О.
«ЗА» - 22698 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Кандидат Соколов В.С.
«ЗА» - 22698 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Кандидат Толстых А.Е.
«ЗА» - 22698 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Избрать Ревизором ОАО АПБ «Екатерининский» Кордашенко Елену Викторовну.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 22698 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Утвердить Аудитором Банка на 2005 год Общество с ограниченной ответственностью «Русфининвест-Аудит».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 22698 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Утвердить Изменения № 3 к Уставу Банка.
Предоставить Председателю Правления Банка Э.В. Будишевскому право подписать: Изменения № 3 к Уставу Банка, Ходатайство о согласовании (регистрации) Изменений № 3 к Уставу Банка, а также все документы, связанные с государственной регистрацией Изменений № 3 к Уставу Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 22698 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Утвердить Положение «О Совете директоров Банка».
Утвердить Положение «О Правлении Банка».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 22698 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
Утвердить годовой отчет ОАО АПБ «Екатерининский» за 2004 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО АПБ «Екатерининский», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2004 год.
Дивиденды за 2004 год не начислять и не выплачивать, чистую прибыль ОАО АПБ «Екатерининский» по результатам финансового года в размере 2 120 237 рублей 02 коп. перечислить в резервный фонд - 120 900 рублей 00 коп., в фонд накопления - 1 699 337 рублей 02 коп., в специальный фонд под кредитные риски - 200 000 рублей 00 коп., в фонд производственного и социального развития - 50 000 рублей 00 коп., в фонд Председателя Правления Банка- 50 000 рублей 00 коп.
Сформировать Совет директоров Банка в количестве 5 человек в следующем составе:
Избрать Ревизором ОАО АПБ «Екатерининский» Кордашенко Елену Викторовну.
Утвердить Аудитором Банка на 2005 год Общество с ограниченной ответственностью «Русфининвест-Аудит».
Утвердить Изменения № 3 к Уставу Банка.
Предоставить Председателю Правления Банка Э.В. Будишевскому право подписать: Изменения № 3 к Уставу Банка, Ходатайство о согласовании (регистрации) Изменений № 3 к Уставу Банка, а также все документы, связанные с государственной регистрацией Изменений № 3 к Уставу Банка.
Утвердить Положение «О Совете директоров Банка».
Утвердить Положение «О Правлении Банка».
Председатель Правления ОАО АПБ «Екатерининский» Э.В. Будишевский
О банке
Услуги и тарифы
