Сведения о решениях общих собраний

• Общие сведения.

• Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Агро-промышленный банк Екатерининский».

• Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АПБ «Екатерининский».

• Место нахождения эмитента: 123104, г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1

• ОГРН эмитента: 1022300000051

• ИНН эмитента: 2353002454

• Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02167В

• Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ekaterininsky.ru.

• Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: «Приложение к «Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

• Код (коды) существенного факта (фактов): 1002167В05092006

• Содержание сообщения

• Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

• Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (очная форма).

• Дата и место проведения общего собрания: 21 октября 2009 года, г.Москва, Леонтьевский переулок, д.25.

• Кворум общего собрания:

  Из 12 акционеров (общее количество голосов, которыми обладают акционеры–владельцы голосующих акций Банка, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров - 78 700) присутствовали 11 (количество голосов, которыми обладают акционеры–владельцы голосующих акций Банка, принимавшие участие в общем собрании акционеров – 78 698, что составляет 99,99 %). Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

• Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

• Внести Изменения № 6 в Устав ОАО АПБ «Екатерининский». Предоставить Председателю Правления Банка Будишевскому Э.В. право подписания: Изменений № 6 в Устав Банка, Ходатайства о согласовании (регистрации) Изменений № 6 в Устав Банка.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 78 698 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

• Формулировки решений, принятых общим собранием:

  Внести Изменения № 6 в Устав ОАО АПБ «Екатерининский». Предоставить Председателю Правления Банка Будишевскому Э.В. право подписания: Изменений № 6 в Устав Банка, Ходатайства о согласовании (регистрации) Изменений № 6 в Устав Банка.

• Дата составления протокола общего собрания. 21 октября 2009 года.

Председатель Правления ОАО АПБ «Екатерининский»
Э.В. Будишевский

Дата 21 октября 2009 г.