Сведения о решениях общих собраний

• Общие сведения.

• Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Агро-промышленный банк Екатерининский».

• Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АПБ «Екатерининский».

• Место нахождения эмитента: 123104, г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1

• ОГРН эмитента: 1022300000051

• ИНН эмитента: 2353002454

• Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02167В

• Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ekaterininsky.ru.

• Содержание сообщения

• Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

• Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (очная форма).

• Дата и место проведения общего собрания: 27 марта 2007 года, г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1.

• Кворум общего собрания: Из 13 акционеров (общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Банка, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров - 38 700) присутствовали 12 (количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Банка, принимавшие участие в общем собрании акционеров - 38 698, что составляет 99,99 %). Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

• Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Утвердить аудитором Банка Общество с ограниченной ответственностью "Коллегия Налоговых Консультантов" (Лицензия № Е 001120).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 38698 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

• Формулировки решений, принятых общим собранием: Утвердить аудитором Банка Общество с ограниченной ответственностью "Коллегия Налоговых Консультантов" (Лицензия № Е 001120).

• Дата составления протокола общего собрания: 27 марта 2007 года.

Председатель Правления ОАО АПБ «Екатерининский»
Э.В. Будишевский

Дата 27 марта 2007 г.