Сведения о решениях общих собраний

• Общие сведения.

• Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Агро-промышленный банк Екатерининский».

• Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АПБ «Екатерининский».

• Место нахождения эмитента: 123104, г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1.

• ОГРН эмитента: 1022300000051.

• ИНН эмитента: 2353002454.

• Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02167В.

• Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: www.ekaterininsky.ru.

• Содержание сообщения.

В соответствии с ст. 81-83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» необходимо одобрение ОСА Банка сделок, которые могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

• Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

• Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (очная форма).

• Дата и место проведения общего собрания: 19 декабря 2007 года, г.Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1.

• Кворум общего собрания: Из 13 акционеров (общее количество голосов, которыми обладают акционеры–владельцы голосующих акций Банка, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров - 38 700) присутствовали 12 (количество голосов, которыми обладают акционеры–владельцы голосующих акций Банка, принимавшие участие в общем собрании акционеров – 38 698, что составляет 99,99 %). Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

• Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

• Утвердить Изменения № 4 в Устав ОАО АПБ «Екатерининский» в связи с открытием Тюменского филиала ОАО АПБ «Екатерининский».Предоставить Председателю Правления Банка Будишевскому Э.В. право подписания: Изменений № 4 в Устав Банка, Ходатайства о согласовании (регистрации) Изменений № 4 в Устав Банка, а также иных документов связанных с государственной регистрацией Изменений № 4 в Устав Банка. ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 38 698 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

В соответствии с ст. 81-83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» необходимо одобрение ОСА Банка сделок, которые могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

• «Одобрить заключение следующей сделки: Наименование: Договор купли-продажи ценных бумаг; Стороны: Продавец – ОАО АПБ «Екатерининский», Покупатель – Будишевский Э.В.; Цена: 1000000 (Один миллион) рублей РФ; Предмет: 2000 (Две тысячи) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АПБ «Екатерининский» дополнительного выпуска; Выгодоприобретатель: отсутствует.».ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 34 687 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Будишевский Э.В. (количество голосов 4 011) участия в голосовании не принимал.

• «Одобрить заключение следующей сделки: Наименование: Договор купли-продажи ценных бумаг; Стороны: Продавец – ОАО АПБ «Екатерининский», Покупатель – Гольдман П.О.; Цена: 20000000 (Двадцать миллионов) рублей РФ; Предмет: 40000 (Сорок тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АПБ «Екатерининский» дополнительного выпуска; Выгодоприобретатель: отсутствует.». ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 34 498 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Гольдман П.О. (количество голосов 4 200) участия в голосовании не принимал.

• «Одобрить заключение следующей сделки: Наименование: Договор купли-продажи ценных бумаг; Стороны: Продавец – ОАО АПБ «Екатерининский», Покупатель – Бехтиев В.Н.; Цена: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей РФ; Предмет: 1000 (Одна тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АПБ «Екатерининский» дополнительного выпуска; Выгодоприобретатель: отсутствует.». ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 36 818 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Бехтиев В.М. (количество голосов 1 880) участия в голосовании не принимал.

Формулировки решений, принятых общим собранием:

• Утвердить Изменения № 4 в Устав ОАО АПБ «Екатерининский» в связи с открытием Тюменского филиала ОАО АПБ «Екатерининский».

• Предоставить Председателю Правления Банка Будишевскому Э.В. право подписания: Изменений № 4 в Устав Банка, Ходатайства о согласовании (регистрации) Изменений № 4 в Устав Банка, а также иных документов связанных с государственной регистрацией Изменений № 4 в Устав Банка.

• «Одобрить заключение следующей сделки: Наименование: Договор купли-продажи ценных бумаг; Стороны: Продавец – ОАО АПБ «Екатерининский», Покупатель – Будишевский Э.В.Цена: 1000000 (Один миллион) рублей РФ; Предмет: 2000 (Две тысячи) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АПБ «Екатерининский» дополнительного выпуска; Выгодоприобретатель: отсутствует.»..

• «Одобрить заключение следующей сделки: Наименование: Договор купли-продажи ценных бумаг; Стороны: Продавец – ОАО АПБ «Екатерининский», Покупатель – Гольдман П.О.; Цена: 20000000 (Двадцать миллионов) рублей РФ; Предмет: 40000 (Сорок тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АПБ «Екатерининский» дополнительного выпуска; Выгодоприобретатель: отсутствует.».

• «Одобрить заключение следующей сделки: Наименование: Договор купли-продажи ценных бумаг; Стороны: Продавец – ОАО АПБ «Екатерининский», Покупатель – Бехтиев В.Н.; Цена: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей РФ; Предмет: 1000 (Одна тысяча) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АПБ «Екатерининский» дополнительного выпуска; Выгодоприобретатель: отсутствует.».

Дата составления протокола общего собрания. 25 декабря 2007 года № 03-12/07.

Председатель Правления ОАО АПБ «Екатерининский»
Э.В. Будишевский

26 декабря 2007 г.