Сведения о принятии уполномоченным органом эмитента решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг

• Общие сведения.

• Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Агро-промышленный банк Екатерининский».

• Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АПБ «Екатерининский».

• Место нахождения эмитента: 123104, г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1.

• ОГРН эмитента: 1022300000051.

• ИНН эмитента: 2353002454.

• Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02167В.

• Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: www.ekaterininsky.ru.

• Содержание сообщения.

• Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование)). Годовое общее собрание акционеров, совместное присутствие акционеров (очная форма).

• Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг. 31 мая 2007 года, г.Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1

• Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг. 01 июня 2007 года протокол № 02-05/07

• Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги голосования.Из 13 акционеров (общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Банка, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров - 38 700) присутствовали 12 (количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Банка, принимавшие участие в общем собрании акционеров - 38 698, что составляет 99,99 %). Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.

• Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг. Принять решение об увеличении уставного капитала Банка путем размещения девятого дополнительного выпуска акций. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг в данном выпуске - 162 000 штук. Номинальная стоимость - 100 рублей за одну акцию. Форма выпуска - бездокументарные именные. Способ размещения - открытая подписка. Цена размещения - 500 рублей (5 номиналов) за одну акцию. Форма оплаты ценных бумаг: Оплата акций будет осуществляться денежными средствами в валюте Российской Федерации. Для юридических лиц - безналичная форма расчетов, для физических лиц - как наличными средствами, так и в безналичном порядке. Зачисление производится на накопительный счет в отделении № 5 Московского ГТУ Банка России. Каждая акция оплачивается при ее приобретении в 100 % размере от ее цены размещения.

• Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: акционерам (участникам) эмитента предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иным законодательством России.

• В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг. Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг, в связи с чем эмитент обязан раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

Председатель Правления ОАО АПБ «Екатерининский»
Будишевский Э.В.

01 июня 2007 г.