Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

• Общие сведения.

• Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Агро-промышленный банк Екатерининский».

• Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АПБ «Екатерининский».

• Место нахождения эмитента: 123104, г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1.

• ОГРН эмитента: 1022300000051.

• ИНН эмитента: 2353002454.

• Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02167В.

• Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: www.ekaterininsky.ru.

• Содержание сообщения.

• Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.

• Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 10 апреля 2007 года.

• Дата составления и номер протокола совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 10 апреля 2007 года, протокол № 05.

• Содержание решения, принятого советом директоров:

• Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО АПБ «Екатерининский» в форме совместного присутствия акционеров (очная форма).

• Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО АПБ «Екатерининский» - 31 мая 2007 года, утвердить место проведения собрания - 123104, г. Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1, утвердить время проведения собрания - 12 часов 00 мин., время начала регистрации участников собрания – 11 часов 30 мин., время окончания регистрации участников собрания: через час после начала собрания (в случае, если кворум не собран); в момент начала подсчета голосов по завершению обсуждения последнего вопроса повестки дня, кворум по которому имеется (в случае, если кворум собрания имеется).

• Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

• Утверждение годового отчета за 2006 год.

• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО АПБ «Екатерининский», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2006 год.

• Распределение прибыли и убытков ОАО АПБ «Екатерининский» по результатам финансового года. О выплате (объявлении) дивидендов.

• Определение количественного состава Совета директоров Банка и избрание его членов.

• Избрание Ревизора Банка.

• Утверждение Аудитора Банка на 2007 год.

• Увеличение уставного капитала Банка, путем размещения девятого дополнительного выпуска акций.

• Определить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (датой закрытия реестра) - « 10 » апреля 2007 года.

• Направить акционерам Банка Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами и/или вручить под роспись 10 апреля 2007 года.

• Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

• годовая бухгалтерская отчетность за 2006 г.;

• заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год;

• заключение аудитора Банка за 2006 год;

• сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества ОАО АПБ «Екатерининский»;

• проект решений годового общего собрания акционеров;

• годовой отчет Банка за 2006 год;

• сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО АПБ «Екатерининский»;

• заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка;

• рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам финансового года.

• Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно по следующему адресу: 123104, г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, в период с 10 апреля 2006 года по дату проведения годового общего собрания акционеров) с 10.00 до 17.00 часов.

• Голосование на годовом общем собрании акционеров осуществлять по принципу «одна голосующая акция общества – один голос», без использования бюллетеней для голосования.

• Утвердить (предварительно) Годовой отчет ОАО АПБ «Екатерининский» за 2006 год.

• Утвердить список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Банка.

• Гольдман П.О.;

• Бахматов А.О.;

• Бехтиев В.М.;

• Соколов В.С.;

• Толстых А.Е.

• Утвердить список кандидатов для голосования по выборам в Ревизоры Банка.

• Панева Е.В.

• Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль и убытки Банка по результатам 2006 финансового года следующим образом:

• в резервный фонд – 0 рублей 00 коп.;

• в фонд накопления – 3 554 342 рубля 36 коп;

• в специальный фонд под кредитные риски – 100 000 рублей 00 коп.;

• в фонд производственного и социального развития – 100 000 рублей 00 коп.;

• в фонд Председателя Правления Банка – 100 000 рублей 00 коп.;

• Дивиденды за 2006 год не начислять и не выплачивать.

• Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выбрать аудитором Банка ООО «Коллегия Налоговых Консультантов» (Лицензия № Е 001120), установить размер оплаты услуг аудитора Банка 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей, включая НДС, вознаграждение и компенсации Ревизору Банка не выплачивать.

• Определить номинальную стоимость каждой обыкновенной акции девятого дополнительного выпуска акций в размере 100 рублей, цену размещения (рыночную стоимость) в размере 500 рублей – за одну акцию. Цена размещения для лиц имеющих преимущественное право приобретения – 500 рублей (5 номиналов) за одну акцию.

• Вывести из состава Правления Банка Киндякова М.А./p>

• Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг. Принять решение об увеличении уставного капитала Банка путем размещения девятого дополнительного выпуска акций. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг в данном выпуске - 162 000 штук. Номинальная стоимость - 100 рублей за одну акцию. Форма выпуска - бездокументарные именные. Способ размещения - открытая подписка. Цена размещения - 500 рублей (5 номиналов) за одну акцию. Форма оплаты ценных бумаг: Оплата акций будет осуществляться денежными средствами в валюте Российской Федерации. Для юридических лиц - безналичная форма расчетов, для физических лиц - как наличными средствами, так и в безналичном порядке. Зачисление производится на накопительный счет в отделении № 5 Московского ГТУ Банка России. Каждая акция оплачивается при ее приобретении в 100 % размере от ее цены размещения.

• Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: акционерам (участникам) эмитента предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иным законодательством России.

• В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг. Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг, в связи с чем эмитент обязан раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

Заместитель Председателя Правления ОАО АПБ «Екатерининский»
А.О.Бахматов

23 июля 2007 г.