Сведения о решениях общих собраний

Исправленная версия в связи с допущенной технической ошибкой сообщения, опубликованного на ленте новостей "ПРАЙМ-ТАСС" 26 декабря 2007 года в 13.54.

• Общие сведения.

• Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Агро-промышленный банк Екатерининский».

• Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АПБ «Екатерининский».

• Место нахождения эмитента: 123104, г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1.

• ОГРН эмитента: 1022300000051.

• ИНН эмитента: 2353002454.

• Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02167В.

• Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: www.ekaterininsky.ru.

• Содержание сообщения.

• Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

• Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (очная форма).

• Дата и место проведения общего собрания: 19 декабря 2007 года, г.Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1

• Кворум общего собрания: Из 13 акционеров (общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Банка, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров - 38 700) присутствовали 12 (количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Банка, принимавшие участие в общем собрании акционеров - 38 698, что составляет 99,99 %). Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

• Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1.Утвердить Изменения № 4 в Устав ОАО АПБ "Екатерининский" в связи с открытием Тюменского филиала ОАО АПБ "Екатерининский". Предоставить Председателю Правления Банка Будишевскому Э.В. право подписания: Изменений № 4 в Устав Банка, Ходатайства о согласовании (регистрации) Изменений № 4 в Устав Банка, а также иных документов связанных с государственной регистрацией Изменений № 4 в Устав Банка. ГОЛОСОВАЛИ: "за" 38 698 голосов "против" 0 голосов "воздержался" 0 голосов. В соответствии с ст. 81-83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" необходимо одобрение ОСА Банка сделок, которые могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

• "Одобрить заключение следующей сделки: Наименование: Договор купли-продажи ценных бумаг; Стороны: Продавец - ОАО АПБ "Екатерининский", Покупатель - Будишевский Э.В-Председатель Правления ОАО АПБ "Екатерининский". Цена: 2000000 (Два миллиона) рублей РФ; Предмет: 4000 (Четыре тысячи) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АПБ "Екатерининский" дополнительного выпуска; Выгодоприобретатель: отсутствует.". ГОЛОСОВАЛИ: "за" 34 687 голосов "против" 0 голосов "воздержался" 0 голосов. Будишевский Э.В. (количество голосов 4 011) участия в голосовании не принимал.

• "Одобрить заключение следующей сделки: Наименование: Договор купли-продажи ценных бумаг; Стороны: Продавец - ОАО АПБ "Екатерининский", Покупатель - Гольдман П.О. - Председатель Совета директоров - Президент; Цена: 5750000 (Пять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей РФ; едмет: 11500 (Одиннадцать тысяч пятьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АПБ "Екатерининский" дополнительного выпуска; Выгодоприобретатель: отсутствует.". ГОЛОСОВАЛИ: "за" 34 498 голосов "против" 0 голосов "воздержался" 0 голосов Гольдман П.О. (количество голосов 4 200) участия в голосовании не принимал.

• "Одобрить заключение следующей сделки: Наименование: Договор купли-продажи ценных бумаг; Стороны: Продавец - ОАО АПБ "Екатерининский", Покупатель - Толстых А.Е. - член Совета директоров; Цена: 1000000 (Один миллион) рублей РФ; Предмет: 2000 (Две тысячи) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АПБ "Екатерининский" дополнительного выпуска; Выгодоприобретатель: отсутствует.". ГОЛОСОВАЛИ: "за" 34 501 голосов "против" 0 голосов "воздержался" 0 голосов. Толстых А.Е. (количество голосов 4 197) участия в голосовании не принимал.

• Формулировки решений, принятых общим собранием: Утвердить Изменения № 4 в Устав ОАО АПБ "Екатерининский" в связи с открытием Тюменского филиала ОАО АПБ "Екатерининский". Предоставить Председателю Правления Банка Будишевскому Э.В. право подписания: Изменений № 4 в Устав Банка, Ходатайства о согласовании (регистрации) Изменений № 4 в Устав Банка, а также иных документов связанных с государственной регистрацией Изменений № 4 в Устав Банка. "Одобрить заключение следующей сделки: Наименование: Договор купли-продажи ценных бумаг; Стороны: Продавец - ОАО АПБ "Екатерининский", Покупатель - Будишевский Э.В. - Председатель Правления ОАО АПБ "Екатерининский". Цена: 2000000 (Два миллиона) рублей РФ; Предмет: 4000 (Четыре тысячи) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АПБ "Екатерининский" дополнительного выпуска; Выгодоприобретатель: отсутствует.". "Одобрить заключение следующей сделки: Наименование: Договор купли-продажи ценных бумаг; Стороны: Продавец - ОАО АПБ "Екатерининский", Покупатель - Гольдман П.О. - Председатель Совета директоров - Президент; Цена: 5750000 (Пять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей РФ; Предмет: 11500 (Одиннадцать тысяч пятьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АПБ "Екатерининский" дополнительного выпуска; Выгодоприобретатель: отсутствует.". "Одобрить заключение следующей сделки: Наименование: Договор купли-продажи ценных бумаг; Стороны: Продавец - ОАО АПБ "Екатерининский", Покупатель - Толстых А.Е. - член Совета директоров; Цена: 1000000 (Один миллион) рублей РФ; Предмет: 2000 (Две тысячи) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АПБ "Екатерининский" дополнительного выпуска; Выгодоприобретатель: отсутствует.".

• Дата составления протокола общего собрания. 25 декабря 2007 года № 03-12/07

Председатель Правления ОАО АПБ «Екатерининский»
Э.В. Будишевский

27 октября 2008 г.