Сведения о решениях общих собраний

• Общие сведения.

• Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Агро-промышленный банк Екатерининский».

• Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АПБ «Екатерининский».

• Место нахождения эмитента: 123104, г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1.

• ОГРН эмитента: 1022300000051.

• ИНН эмитента: 2353002454.

• Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02167В.

• Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: www.ekaterininsky.ru.

• Содержание сообщения.

• Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

• Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (очная форма).

• Дата и место проведения общего собрания: 04 июня 2008 года, г.Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1

• Кворум общего собрания: Из 13 акционеров (общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Банка, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров - 38 700) присутствовали 12 (количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Банка, принимавшие участие в общем собрании акционеров - 38 698, что составляет 99,99 %). Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.

• Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

• Утвердить годовой отчет ОАО АПБ "Екатерининский" за 2007 год "ЗА" - 38 698 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

• Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО АПБ "Екатерининский", в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2007 год."ЗА" - 38 698 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

• Дивиденды за 2007 год не начислять и не выплачивать, распределить чистую прибыль - 3 772 579 рубля 88 коп., следующим образом:

• на счет нераспределенной прибыли - 3 266 967 рублей 64 коп.;

• в резервный фонд - 0 рублей 00 коп.;

• в фонд накопления - 71 059 рублей 40 коп;

• в специальный фонд под кредитные риски - 100 000 рублей 00 коп.;

• в фонд производственного и социального развития - 176 347 рублей 00 коп.;

• в фонд Председателя Правления Банка - 158 205 рублей 84 коп.

• "ЗА" - 38 698 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

• Сформировать Совет директоров Банка в количестве 5 человек и избрать в его состав следующих кандидатов: Бахматов А.О., Бехтиев В.М., Гольдман П.О., Соколов В.С., Толстых А.Е. Предоставить право подписания уведомления об избрании Совета директоров Председателю Правления Будишевскому Э.В.

• Кандидат Бахматов А.О. - «ЗА» - 38 698 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

• Кандидат Бехтиев В.М. - «ЗА» - 38 698 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

• Кандидат Соколов В.С. - «ЗА» - 38 698 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

• Кандидат Толстых А.Е. - «ЗА» - 38 698 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

• Избрать Ревизором ОАО АПБ «Екатерининский» Паневу Елену Викторовну.

• «ЗА» - 38 698 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

• Утвердить Аудитором Банка на 2007 год ООО «Коллегия Налоговых Консультантов» (Лицензия № Е 001120).

• «ЗА» - 38 698 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

• Принять решение об утверждении положения о фондах Банка.

• "ЗА" - 38 698 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

• Снять с повестки дня вопрос о внесении изменений № 5 в устав Банка.

• "ЗА" - 38 698 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

• Формулировки решений, принятых общим собранием:

• Утвердить годовой отчет ОАО АПБ "Екатерининский" за 2007 год.

• Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО АПБ "Екатерининский", в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2007 год.

• Дивиденды за 2007 год не начислять и не выплачивать, распределить чистую прибыль 3 772 579 рубля 88 коп., следующим образом:

• на счет нераспределенной прибыли - 3 266 967 рублей 64 коп.;

• в резервный фонд - 0 рублей 00 коп.;

• в фонд накопления - 71 059 рублей 40 коп;

• в специальный фонд под кредитные риски - 100 000 рублей 00 коп.;

• в фонд производственного и социального развития - 176 347 рублей 00 коп.;

• в фонд Председателя Правления Банка - 158 205 рублей 84 коп.

• Сформировать Совет директоров Банка в количестве 5 человек в следующем составе:

• Бахматов А.О.;

• Бехтиев В.М.;

• Гольдман П.О.;

• Соколов В.С.;

• Толстых А.Е..

• Предоставить право подписания уведомления об избрании Совета директоров Председателю Правления Будишевскому Э.В.

• Избрать Ревизором ОАО АПБ «Екатерининский» Паневу Елену Викторовну.

• Утвердить Аудитором Банка на 2008 год ООО «Коллегия Налоговых Консультантов» (Лицензия № Е 001120).

• Утвердить положение о фондах Банка.

• Снять с повестки дня вопрос о внесении изменений № 5 в устав Банка.

• Дата составления протокола общего собрания. 04 июня 2008 года.

Председатель Правления ОАО АПБ «Екатерининский»
Э.В. Будишевский

04 июня 2008 г.