Сведения о решениях общих собраний

• Общие сведения.

• Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Агро-промышленный банк Екатерининский».

• Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АПБ «Екатерининский».

• Место нахождения эмитента: 123104, г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1.

• ОГРН эмитента: 1022300000051.

• ИНН эмитента: 2353002454.

• Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02167В.

• Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: www.ekaterininsky.ru.

• Содержание сообщения.

• Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

• Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (очная форма).

• Дата и место проведения общего собрания: 16 октября 2008 года, г.Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1

• Кворум общего собрания: Из 13 акционеров (общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Банка, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров - 38 700) присутствовали 12 (количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Банка, принимавшие участие в общем собрании акционеров - 38 698, что составляет 99,99 %). Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

• Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

• Внести Изменения № 5 в Устав ОАО АПБ "Екатерининский" после регистрации Отчета о восьмом дополнительном выпуске ценных бумаг. Предоставить Председателю Правления Банка Будишевскому Э.В. право подписания: Изменений № 5 в Устав Банка, Ходатайства о согласовании (регистрации) Изменений № 5 в Устав Банка, а также иных документов связанных с государственной регистрацией Изменений № 5 в Устав Банка. ГОЛОСОВАЛИ: "за" 78 698 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.

• Внести Изменения № 6 в Устав ОАО АПБ "Екатерининский", после переезда Банка на новый адрес. Предоставить Председателю Правления Банка Будишевскому Э.В. право подписания: Изменений № 6 в Устав Банка, Ходатайства о согласовании (регистрации) Изменений № 6 в Устав Банка, а также иных документов связанных с государственной регистрацией Изменений № 6 в Устав Банка. ГОЛОСОВАЛИ: "за" 78 698 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.

• Перераспределить денежные средств между Фондами ОАО АПБ "Екатерининский" следующим образом:

• из фонда Председателя Правления направить в фонд накопления 222 000 рублей;

• из специального фонда под кредитные риски направить в фонд накопления 350 000 рублей;

• из фонда производственного и социального развития направить в резервный фонд 280 000 рублей. ГОЛОСОВАЛИ: "за" 78 698 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.

• Утвердить Положение о Фондах ОАО АПБ "Екатерининский". ГОЛОСОВАЛИ: "за" 78 698 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.

• Формулировки решений, принятых общим собранием:

• Внести Изменения № 5 в Устав ОАО АПБ "Екатерининский" после регистрации Отчета о восьмом дополнительном выпуске ценных бумаг.

• Внести изменения № 6 в Устав ОАО АПБ "Екатерининский", после переезда Банка на новый адрес.

• Перераспределить денежные средств между Фондами ОАО АПБ "Екатерининский" следующим образом:

• из фонда Председателя Правления направить в фонд накопления 222 000 рублей;

• из специального фонда под кредитные риски направить в фонд накопления 350 000 рублей;

• из фонда производственного и социального развития направить в резервный фонд 280 000 рублей.

• Утвердить Положение о Фондах ОАО АПБ "Екатерининский".

• Дата составления протокола общего собрания. 22 октября 2008 года.

Председатель Правления ОАО АПБ «Екатерининский»
Э.В. Будишевский

22 октября 2008 г.