|
|
| Сообщение о существенном факте |
Сведения о решениях общих собраний
Общие сведения.
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Агро-промышленный банк Екатерининский». Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АПБ «Екатерининский». Место нахождения эмитента: 123104, г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1. ОГРН эмитента: 1022300000051. ИНН эмитента: 2353002454. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02167В. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: www.ekaterininsky.ru.
Содержание сообщения.
Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (очная форма). Дата и место проведения общего собрания: 31 мая 2007 года, г.Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1 Кворум общего собрания: Из 13 акционеров (общее количество голосов, которыми обладают акционеры–владельцы голосующих акций Банка, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров - 38 700) присутствовали 12 (количество голосов, которыми обладают акционеры–владельцы голосующих акций Банка, принимавшие участие в общем собрании акционеров – 38 698, что составляет 99,99 %). Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Утвердить годовой отчет ОАО АПБ «Екатерининский» за 2006 год «ЗА» - 38 698 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО АПБ «Екатерининский», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2006 год.«ЗА» - 38 698 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Дивиденды за 2006 год не начислять и не выплачивать, распределить чистую прибыль – 971 764 рубля 59 коп. следующим образом:
в фонд накопления – 871 764 рубля 59 коп.; в резервный фонд – 0 рублей 00 коп.; в специальный фонд под кредитные риски – 0 рублей 00 коп.; в фонд производственного и социального развития – 50 000 рублей 00 коп.; в фонд Председателя Правления Банка – 50 000 рублей 00 коп. «ЗА» - 38 698 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Сформировать Совет директоров Банка в количестве 5 человек и избрать в его состав следующих кандидатов: Бахматов А.О., Бехтиев В.М., Гольдман П.О., Соколов В.С., Толстых А.Е.Предоставить право подписания уведомления об избрании Совета директоров Председателю Правления Будишевскому Э.В.
Кандидат Бахматов А.О. - «ЗА» - 38 698 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Кандидат Бехтиев В.М. - «ЗА» - 38 698 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Кандидат Соколов В.С. - «ЗА» - 38 698 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Кандидат Толстых А.Е. - «ЗА» - 38 698 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Избрать Ревизором ОАО АПБ «Екатерининский» Паневу Елену Викторовну. Утвердить Аудитором Банка на 2007 год ООО «Коллегия Налоговых Консультантов» (Лицензия № Е 001120). Принять решение об увеличении уставного капитала Банка путем размещения девятого дополнительного выпуска акций.
Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг в данном выпуске – 162 000 штук. Номинальная стоимость – 100 рублей за одну акцию. Форма выпуска – бездокументарные именные. Способ размещения – открытая подписка. Цена размещения – 500 рублей (5 номиналов) за одну акцию. Цена размещения для лиц имеющих преимущественное право приобретения – 500 рублей (5 номиналов) за одну акцию. Форма оплаты ценных бумаг - акций будет осуществляться денежными средствами в валюте Российской Федерации. Для юридических лиц – безналичная форма расчетов, для физических лиц – как наличными средствами, так и в безналичном порядке. Зачисление производится на накопительный счет в отделении № 5 Московского ГТУ Банка России. Каждая акция оплачивается при ее приобретении в 100 % размере от ее цены размещения.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
Утвердить годовой отчет ОАО АПБ «Екатерининский» за 2006 год Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО АПБ «Екатерининский», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2006 год. Дивиденды за 2006 год не начислять и не выплачивать, распределить чистую прибыль – 971 764 рубля 59 коп. следующим образом:
в фонд накопления – 871 764 рубля 59 коп.; в резервный фонд – 0 рублей 00 коп.; в специальный фонд под кредитные риски – 0 рублей 00 коп.; в фонд производственного и социального развития – 50 000 рублей 00 коп.; в фонд Председателя Правления Банка – 50 000 рублей 00 коп.
Сформировать Совет директоров Банка в количестве 5 человек в следующем составе:
Бахматов А.О.; Бехтиев В.М.; Гольдман П.О.; Соколов В.С.; Толстых А.Е..
Предоставить право подписания уведомления об избрании Совета директоров Председателю Правления Будишевскому Э.В. Избрать Ревизором ОАО АПБ «Екатерининский» Паневу Елену Викторовну. Утвердить Аудитором Банка на 2006 год ООО «Коллегия Налоговых Консультантов» (Лицензия № Е 001120). Принять решение об увеличении уставного капитала Банка путем размещения девятого дополнительного выпуска акций.
Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг в данном выпуске – 162 000 штук. Номинальная стоимость – 100 рублей за одну акцию. Форма выпуска – бездокументарные именные. Способ размещения – открытая подписка. Цена размещения – 500 рублей (5 номиналов) за одну акцию. Цена размещения для лиц имеющих преимущественное право приобретения – 500 рублей (5 номиналов) за одну акцию. Форма оплаты ценных бумаг- акций будет осуществляться денежными средствами в валюте Российской Федерации. Для юридических лиц – безналичная форма расчетов, для физических лиц – как наличными средствами, так и в безналичном порядке. Зачисление производится на накопительный счет в отделении № 5 Московского ГТУ Банка России. Каждая акция оплачивается при ее приобретении в 100 % размере от ее цены размещения.
Дата составления протокола общего собрания. 01 июня 2007 года.
Заместитель Председателя Правления ОАО АПБ «Екатерининский»
А.О.Бахматов
23 июля 2007 г.
|
|
|
|
О банке
Услуги и тарифы
