Решения, принятые советом директоров эмитента

• Полное наименование: Открытое акционерное общество «Агро-промышленный банк Екатерининский».

• Место нахождения эмитента: 125009, г. Москва, Леонтьевский пер., д. 25/10, стр. 1.

• Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 2353002454.

• Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 02167-В.

• Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.ekaterininsky.ru.

• Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: «Приложение к Вестнику ФКЦБ России».

• Дата проведения заседания Совета директоров на котором принято решение о внеочередном общем собрании акционеров: 25 февраля 2005 года.

  Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 25.02.2005 № 05

• Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

  • Провести внеочередное общее собрание акционеров 17 марта 2005 года, в 15-00 по адресу: г. Москва, Леонтьевский пер. д. 25/10, стр.1, офис ОАО АПБ «Екатерининский».

  • Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

    • Внесение изменений в Устав банка.
    • Утверждение положения о фондах.

  • Определить дату закрытия списка акционеров для участия во внеочередном общем собрании акционеров 25 февраля 2005 года. Проинформировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров банка за 20 дней до даты его проведения.

Председатель Правления ОАО АПБ «Екатерининский»
Будишевский Э.В.

25 февраля 2005 г.